AGROSUMAK a.s.

Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Vymazává se ke dni 1. ledna 2013, nabyde-li rozhodnutí právní moci později, pak dnem nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost AGROSUMAK a.s., Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín, identifikační číslo 253 50 111 včetně všech zapsaných skutečností. Společnost AGROSUMAK a.s. zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností AGPK a.s. Sedlnice, IČ: 476 72 404, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, PSČ 742 01, na kterou přešlo podle fúze formou sloučení schváleného dne 16. listopadu 2012 k rozhodnému dni 1. ledna 2012 veškeré jmění zanikající společnosti AGROSUMAK a.s. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice vstoupila do právního postavení zanikající společnosti AGROSUMAK a.s. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice současně změnila svou obchodní firmu na AGROSUMAK a.s.

Převoditelnost akcií: Akcie jsou na jméno v listinné podobě převoditelné s tímto omezením: akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího souhlasu představenstva.

Rozsah splacení základního jmění: zcela splaceno.

Valná hromada společnosti AGROSUMAK a.s., IČ: 25350111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1312 (dále jen "společnost") rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům společnosti ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ: 28283643, se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 130/30, PSČ 751 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45875 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází uplynutím jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů emitovaných společností je předloží společnosti prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva.

Hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 18. září 2012, vlastníkem akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 89 149 000, - Kč (osmdesát devět milionů sto čtyřicet devět tisíc korun českých), což představuje 94,32 % (devadesát čtyři celých a třicet dva setin procenta) základního kapitálu společnosti přičemž shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech. Tato skutečnost je doložena údaji zapsanými v seznamu akcionářů společnosti a čestným prohlášením hlavního akcionáře předloženým valné hromadě, přičemž výše podílu hlavního akcionáře na základním kapitálu společnosti i podílu na hlasovacích právech přesahovala 90 % i ke dni 8. srpna 2012, kdy byla společnosti doručena žádost hlavního akcionáře o svolání této valné hromady.

Hlavní akcionář poskytne za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) protiplnění ve výši 1 520,20 Kč (jeden tisíc pět set dvacet korun českých a dvacet haléřů), dále za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) protiplnění ve výši 15 201,80 Kč (patnáct tisíc dvě stě jedna korun českých a osmdesát haléřů), dále za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých) protiplnění ve výši 76 009,- Kč (sedmdesát šest tisíc devět korun českých) a dále za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) protiplnění ve výši 152 018,10 Kč (sto padesát dva tisíc osmnáct korun českých a deset haléřů).

Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným nezávislým znalcem, a to znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, vykonávajícím znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a cenných papírů, a to znaleckým posudkem č. 2014-104/12 ze dne 29. června 2012, přičemž znalecký ústav v závěrečné zprávě posudku mj. konstatoval: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše přiměřeného protiplnění menšinovým akcionářům společnosti AGROSUMAK a.s., při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku, částku 1 520,20 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, částku 15 201,80 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, částku 76 009,- Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč a částku 152 018,10 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.".

Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne předložení akcií společnosti obchodníkovi s cennými papíry pověřenému převzetím akcií a výplatou protiplnění, kterým je A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 26257530. Tomuto obchodníkovi s cennými papíry předal hlavní akcionář před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. ve výši 8 166 445,90 Kč (osm milionů sto šedesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých a devadesát haléřů), což hlavní akcionář doložil společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 13. září 2012, které bylo předloženo i této valné hromadě.