BENAZ, a.s.

Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti BENAZ, a.s., z částky 38.418.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých) o částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 58.418.000,-Kč (slovy: padesát osm milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé této upisované akcie činí 3.750,-Kč (slovy: tři tisíce sedm set padesát korun českých), tj. emisní ážio u každé upsané akcie činí 2.750,-Kč (slovy: dva tisíce sedm set padesát korun českých). Tyto upisované akcie budou nahrazeny dva-ceti (20) kusy hromadných listin, každá nahrazující 1000 kusů kmenových akcií znějí-cích na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisním kursu 3.750,-Kč (slovy: tři tisíce sedm set padesát korun českých). 3. Všechny nové akcie upíše předem určený zájemce, a to obchodní společnost N-Production, spol. s r.o., IČ: 27655644, se sídlem Praha 2, Malá Štěpánská 14/542, 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 121952. 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost BENAZ, a.s. předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti N-Production, spol. s r.o. písemným sdělením oproti písemnému potvrzení předem určeného zájemce o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určeném zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností BENAZ, a.s. dojde v sídle společnosti Schönherr v.o.s., IČ: 26500981, na adrese Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, PSČ 110 00. 7. Upisovatel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit třicet procent (30%) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 2102765775/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Proti pohledávce na splacení části emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tj. obchodní společnosti N-Production, spol. s r.o., IČ: 27655644, v celkové výši 32,200.000,-Kč (slovy: třicet dva miliony dvě stě tisíc korun českých) za obchodní společností BENAZ, a.s., vzniklé z titulu poskytnutých finančních prostředků na základě smluv o úvěru a o zastavení akcií, uzavřených mezi obchodní společností BENAZ, a.s., jako dlužníkem, a obchodní společností N-Production, spol. s r.o., a to dne 05.11.2009 - znějící na částku 5.200.000,-Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), dne 15.12.2009 - znějící na částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) a dne 15.12.2009 - znějící na částku 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých). 9. Na úhradu části emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 8. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. 10. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti BENAZ, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. 11. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 12. Emisní kurz nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. 13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 14. Veřejný úpis se nepřipouští.

Osoby živnostenského listu