Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Dozorčí rada

Statutární orgán - představenstvo

Akcionáři

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par. 25 zákona č. 104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázově zakladatelským plánem ze dne 18. března 1991.

Na Společnost přešlo sloučením jmění zanikajících společností Holcim kamenivo a. s., člen koncernu, se sídlem Roudnice nad Labem, Dobříň 191, PSČ 314 01, IČO : 63 07 87 75, Holcim beton a.s., člen koncernu, se sídlem Pardubice, Semtín čp. 102, PSČ 533 54, IČO : 25 91 56 73 a Písník Čeperka, a.s., se sídlem Prachovice, Tovární ulice 296, PSČ 538 04, IČO : 25 29 68 92.

Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník), o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu na společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), se sídlem Ost-West-Strasse 69, 20457 Hamburg, HRB 15985, jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je hlavním akcionářem je doložena a osvědčena výpisem z účtu eminenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, aktuálním seznamen akcionářů společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a výpisem z účtu majitele cenných papírů, to je hlavního akcionáře, vyhotovenému ke dni 5.8.2005 (pátého srpna roku dvatisíce pět). Z těchto dokladů vyplývá, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je vlastníkem 1,004.899 (jednoho milionu čtyř tisíc osmset devadesáti devíti) kusů akcií společnosti na jméno vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 378,-- Kč (třista sedmdesát osum korun českých) a dále 234.536 (dvěstě třiceti čtyř tisíc pětiset třiceti šesti) kusů akcií společnosti na majitele vydaných v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 378,-- Kč (třista sedmdesát osm korun českých), což představuje 96,34 % (devadesát šest celých třicet čtyři setin procenta) všech akcií akciové společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a zároveň hlasovacích práv v ní. Z těchto dokladů tedy vyplývá, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je vlastníkem akcií společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu akciové společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu. Společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland) jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, respektive zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen " Oprávněná osoba"), protiplnění za akcie společnosti ve výši 2.328,-- Kč (dvatisíce třista dvacet osm korun českých) za 1 (jednu) kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 378,-- Kč (třista sedmdesát osm korun českých). Hlavní akcionář určil výši protiplnění zejména na základě ekonomických údajů společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvatisíce čtyři), jakož i z dostupných výsledků hospodaření za první pololetí roku 2005 (dvatisíce pět) a z výsledků ostatních společností ve skupině. Přiměřenost protiplnění je doložena zanaleckým posudkem číslo 277-177/05 ze dne 3.8.2005 (třetího srpna roku dvatisíce pět) vypracovaným společností A&CE Consulting, s. r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo 441 19 097. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu, a to prostřednictvím poštovní poukázky či šekové poukázky zaslané na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů respektive v seznamu akcionářů společnosti ke dni přechodu vlastnického práva k akciím společnosti z menšinových akcionářů na hlavního akcionáře a v případě Oprávněných osob, které nejsou akcionáři společnosti na jejich adresu sdělenou či známou hlavnímu akcionáři. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR (patnáct tisíc Euro) a nebude možné provést výplatu v hotovosti nebo v případech, kdy Oprávněná osoba požádá o výplatu protiplnění na bankoví účet, bude protiplnění poskytnuto Oprávněným osobám ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění hlavnímu akcionáři, a to na adresu zmocněnce, kterým je spoelčnost ADMINISTER, spol. s r. o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ 284 01. Společnost ADMINISTER, spol. s r.o. v takovém případě písemně vyzve Oprávněnou osobu ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude příslušná částka protiplnění převedena. V tomto případě však nebude protiplnění poskytnuto dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám."

Akciová společnost Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, se sídlem Prachovice, Tovární ul. 296, PSČ 538 04, identifikační číslo 150 52 320, převzala jmění zanikající společnosti Happy-Mix Beton s.r.o., se sídlem Praha 1, Haštalská 6, identifikační číslo 251 41 554 a společnosti C.B., s.r.o., se sídlem Štramberk čp. 500, okres Nový Jičín, PSČ 742 67, identifikační číslo 257 18 819, a to na základě smlouvy o fúzi ze dne 16.10.2007.

Akciová společnost Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, převzala jmění zanikající společnosti Písník Smiřice, akciová společnost, se sídlem Prachovice, Tovární 296, PSČ 538 04, identifikační číslo 275 03 151, a to na základě smlouvy o fúzi ze dne 20.5.2008.

Osoby živnostenského listu