Otavské strojírny, a.s.

Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Akcionáři

Společnost vznikla v důsledku rozdělení společnosti Otavské strojírny, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365/, PSČ 341 01, IČ 468 85 056, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 302, se založením dvou nástupnických společností. Na společnost Otavské strojírny, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Otavské strojírny, a.s. dle pravidel pro rozdělení jmění zanikající společnosti uvedených v projektu rozdělení ze dne 23.5.2006 a veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Druhou nástupnickou společností je společnost OTS-plus, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01, IČ 279 60 561.

Valná hromada společnosti Otavské strojírny, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01, IČ 279 60 544, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1251 (dále jen "Otavské strojírny, a.s."), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: "1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti Otavské strojírny, a.s. je společnost AGROCAPITAL PRAHA a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 276 52 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11531 (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady společnosti Otavské strojírny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku vlastníkem 744.002 kusů kmenových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 30,- Kč každá, emitovaných společností Otavské strojírny, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,62 % základního kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 96,62 % na hlasovacích právech ve společnosti Otavské strojírny, a.s. (akcie vydané společností Otavské strojírny, a.s. dále jen "Akcie"). Vlastnictví 744.002 kusů Akcií hlavním akcionářem bylo osvědčeno jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti Otavské strojírny, a.s. jejím hlavním akcionářem. Ke dni mimořádné valné hromady společnosti Otavské strojírny, a.s., je hlavní akcionář vlastníkem 749.120 kusů Akcií, o celkové jmenovité hodnotě 22.473.600,- Kč, což představuje 97,28 % základního kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 97,28 % na hlasovacích právech ve společnosti Otavské strojírny, a.s., a hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo nákupu Akcií. Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno na základě prohlášení schovatele, společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 113 80, IČ 649 48 242 ze dne 25.2.2008. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností Otavské strojírny, a.s. na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti Otavské strojírny, a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Otavské strojírny, a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti Otavské strojírny, a.s. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti Otavské strojírny, a.s. peněžité protiplnění ve výši 496,40 Kč (slovy: čtyři sta devadesát šest korun čtyřicet haléřů) za jednu (1) Akcii (dále jen "protiplnění"). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 164-1/2007, vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 639 98 581 (dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že protiplnění ve výši 496,40 Kč za jednu akcii společnosti Otavské strojírny, a.s. považujeme ve smyslu § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za přiměřené.", a byla přezkoumána Českou národní bankou. Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti Otavské strojírny, a.s., kterou znalec stanovil na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020 (dále jen "obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 12.905.407,- Kč, tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost Otavské strojírny, a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Otavské strojírny, a.s. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu".

Společnost Otavské strojírny a.s. zanikla v důsledku fúze splynutím se společností Mano Consulting a.s., IČ: 278 69 351, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11655 a se společností AGROCAPITAL PRAHA a.s., IČ: 276 52 777, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11531 s přechodem jmění na nově založenou společnost Otavské strojírny a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01.