Pozemní stavby - Stavoservis, a.s.

Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb..

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24. září l993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno- vání členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Pozemní stavby-Stavoservis Liberec.

Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 19.7.1996.

Mimořádná valná hromada společnosti Pozemní stavby - Stavoservis, a.s. konaná dne 24. října 2013 přijala toto usnesení: 1.JUDr. Václav Janský, nar. 20. září 1974, bytem Loučná nad Desnou - Kouty nad Desnou 53, PSČ 788 11 (dále jen "Hlavní akcionář"), osvědčil, že vlastní 44 172 ks kmenových akcií na majitele, vydaných společností Pozemní stavby - Stavoservis, a.s., se sídlem Liberec, 1. máje 97, č.p. 25, PSČ 460 01, IČ 490 99 558, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 467 (dále jen "Společnost"), všechny v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,73 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 91,73 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů valná hromada konstatuje a osvědčuje, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2.Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou Hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 552 Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii Společnosti vydanou v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč ve formě na majitele. Přiměřenost tohoto protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 634-22/13, ze dne 19.08.2013 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, Růženec 31b, 644 00 Brno, IČ: 68703171, podle kterého znalkyně považuje částku 552 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. 4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu po splnění podmínek ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však do 30 dnů po provedení tohoto zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419. Tomuto obchodníkovi Hlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil Společnosti. Výplata bude provedena poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby uvedené v příslušné evidenci cenných papírů ke dni zápisu přechodu akcií na Hlavního akcionáře.

Osoby živnostenského listu