SIGMA GROUP a.s.

Dozorčí rada

Statutární orgán - představenstvo

Akcionáři

Na společnost SIGMA GROUP a.s. přešlo jako na jediného společníka jmění společností SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354833, SIGMA SLUŽBY spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354817, SIGMA MODELÁRNY spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354132, SIGMA MONTÁŽE spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354795, SIGMA SPOTŘEBNÍ ČERPADLA spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354205, SIGMA PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354868, SIGMA NÁŘADÍ spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354809, SIGMA SLÉVÁRNY - SNK spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25819267. Rozhodným dnem pro převod jmění je den 1. leden 2002.

Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 8.10.2007 usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti SIGMA GROUP a.s. na osobu hlavního akcionáře v tomto znění: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem obchodní společnosti SIGMA GROUP a.s. se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, IČ 25375407 (dále také jen "Společnost") ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost FINSERVUS (TRUSTEES) LIMITED se sídlem Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Kyperská republika, Identifikační číslo HE 119120 (dále také jen "Hlavní akcionář"), která je výlučným vlastníkem 86 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série A, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a 11622 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 87.162.200, - Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 97,77%. Hlavní akcionář osvědčil na valné hromadě své vlastnické právo ke shora uvedenému počtu kmenových akcií Společnosti předložením Čestného prohlášení akcionáře o vlastnictví kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 5.7.2007 a Prohlášením o úschově cenných papírů - kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 3.10.2007 vystaveným podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku společností Citibank a.s. se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ: 16190891. Ostatní, menšinoví akcionáři Společnosti jsou v souhrnu vlastníky 19848 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.984.800,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 2,23% (dále také jen "Menšinoví akcionáři "). 2. Přechod všech kmenových akcií Společnosti na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti SIGMA GROUP a.s., které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Výše peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen "Oprávněné osoby") za kmenové akcie Společnosti, je určena na částku 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, série B, o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 071417A ze dne 17.8.2007 vypracovaným znalcem - společností American Appraisal s.r.o. se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 44847068, která byla jako znalecký ústav zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR dle č.j. 769/92-OOD a 158/96-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále také jen "Znalec"). Závěrečným výrokem Znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, série B. Výše protiplnění v penězích vychází z tržní hodnoty kmenových akcií SIGMA GROUP a.s. a jedná se o nejvíce pravděpodobnou cenu, za kterou by mohly být předmětné kmenové akcie prodány, aniž by kupující a prodávající byli pod jakýmkoli nátlakem s tím, že každý z nich má přiměřené znalosti o všech podstatných skutečnostech. Odhad tržní hodnoty podniku (resp. tržní hodnoty obchodního jmění) Společnosti byl Znalcem stanoven za předpokladu pokračování současného využití majetku, tj. pokračování ve stávající činnosti Společnosti bez podstatných změn. 4. Způsob a lhůta výplaty protiplnění a způsob předání kmenových akcií Společnosti Výplatou protiplnění Oprávněným osobám je pověřen obchodník s cennými papíry - společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ 602 00, IČ: 60717068 (dále také jen "Obchodník"). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění všem Oprávněným osobám. Obchodník poskytne Oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po předání kmenových akcií Společnosti, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po jejich předání. Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v hotovosti, v korunách českých, proti předání kmenových akcií Společnosti v sídle Obchodníka, a to v tyto pracovní dny: pondělí od 9.00 hod. do 16.00 hod., středa od 9.00 hod. do 16.00 hod. V případě částky protiplnění vyšší než ekvivalent 15.000,- EUR bude výplata provedena po dohodě Obchodníka s Oprávněnou osobou zasláním protiplnění na bankovní účet určený Oprávněnou osobou. Obchodník provede výplatu protiplnění vždy vlastníkovi kmenových akcií Společnosti, ledaže bude prokázáno zastavení kmenových akcií; pak Obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených kmenových akcií Společnosti zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Lhůta pro předložení (předání) kmenových akcií Společnosti Obchodníkovi je v souladu s ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku stanovena na 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva ke kmenovým akciím na Hlavního akcionáře (dále také jen "Řádná lhůta"). Dodatečná lhůta k předložení kmenových akcií Obchodníkovi je stanovena na 15 (patnáct) dnů ode dne skončení Řádné lhůty. Pokud nebudou kmenové akcie Společnosti předloženy Obchodníkovi ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat dle ust. § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.

Osoby živnostenského listu