SUDOP GROUP a.s.

Dozorčí rada

Statutární orgán - představenstvo

Akcionáři

Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000

Dne 25.7. 2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti SUDOP GROUP a.s. na svém jednání shora uvedeném následující rozhodnutí : I. Na základě návrhu hlavního akcionáře společnosti podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mimořádná valná hromada SUDOP GROUP a.s. rozhodla takto: 1. Akcie vydané obchodní společností SUDOP GROUP a.s. č. 1-026806, č. 1-026808 až 1-026813, č. 1-026818 až 1-026994, č. 1-026996, č. 1-026998 až 1-027017, č. 1-027025 až 1-027031, č. 1-027220 až 1-027222, č. 1-027401 až 1-027403, č. 1-027419 až 1-027428, č. 1-027439 až 1-027448, č.1-027452 až 1-027454, č. 1-027461 až 1-027462, č. 1-027465 až 1-027467, č. 1-027471 až 1-027473, č. 1-027652 až 1-027654, č.1-029607 až 1-029609, č. 1-027659 až 1-027844, č. 1-027853 až 1-028027, č. 1-028029 až 1-028031, č. 1-028033 až 1-028034, č. 1-028053 až 1-028055, č. 1-028236 až 1-028237, č. 1-028414,č. 1-028418 až 1-028419, č. 1-028423 až 1-028425, č.1-028514 až 1-028558, č. 1-028560, č. 1-028773 až 1-028775, č. 1-028951 až 1-028953, č. 1-030344 až 1-030349, č. 1-028966, č. 1-028970 až 1-029314, č. 1-029316, č. 1-029325 až 1-029330, č. 1-029332 až 1-029337, č. 1-029341 až 1-029346, č. 1-029354 až 1-029538, č. 1-029549 až 1-029555, č. 1-029603 až 1-029606,č.1-029614, č 1-029620 až 1-029622, č. 1-029811 až 1-029812, č. 1-030169 až 1-030343, č. 1-030350 až 1-030352, č. 1-030355 až 1-030357, č. 1-030380, č. 1-030415, č. 1-030418 až 1-030510, č. 1-030636 až 1-030811. č. 1-030816 až 1-030825, č. 1-030835, č. 1-030847 až 1-030851, č.1-030853 až 1-030854, č. 1-031053 až 1-031222, č. 1-031243 až 1-031246, č. 3-010777 až 3-011161, č. 3-011577 až 3-011596, č. 3-012840 až 3-012844, č. 3-012855 až 3-013659, č. 3-014630 až 3-014642, č. 3-015192 až 3-015547, č. 3-017315 až 3-017726, č. 3-018107 až 3-018126, č. 3-018197 až 3-018586, č. 3-018937 až 3-018966 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost Q8 a.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 1a, IČ 61058513. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. 2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen "menšinoví akcionáři") činí 12588, - Kč na 1 ks kmenové akcie SUDOP GROUP a.s. o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Takto stanovená výše protiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 4, Na Zlatnici 13. Znalecký ústav při stanovení hodnoty akcií SUDOP GROUP a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že cena jedné akcie SUDOP GROUP a.s. o nominální hodnotě 1000, - Kč činí 12588,- Kč. 3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akcie společnosti SUDOP GROUP a. s. na adrese jejího sídla, tj. v Praze 3, Olšanská 1a, místnost č. 402A, 4. patro, v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k přechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod do 15,00 hod. případně v jiné předem dohodnuté denní době. Menšinový akcionář je při předání akcie povinen prokázat vlastnictví k předávaným akciím. Za tím účelem předloží menšinový akcionář - fyzická osoba průkaz totožnosti a menšinový akcionář - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a průkaz totožnosti nebo plnou moc osoby jednající za menšinového akcionáře - právnickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akciíspolečnosti. 4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 183l odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů činí 20 dnů ode dne, ve kterému uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po uplynutí dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5. Hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům protiplnění v souladu s bodem 2. tohoto usnesení do 10 pracovních dnů ode dne, kdy předají své akcie společnosti, a to na adresy menšinových akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Na základě písemného požadavku menšinového akcionáře doručeného společnosti při předání akcií a obsahujícího specifikaci bankovního spojení poskytne hlavní akcionář protiplnění převodem na bankovní účet menšinového akcionáře. II. Mimořádná valná hromada SUDOP GROUP a.s. konstatuje, že obchodní společnost Q8 a.s.., se sídlem v Praze 3, Olšanská 1a, IČ 61058513, je ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem 46.456 ks kmenových akcií SUDOP GROUP a.s. označených č. 1-000001 až 1-026805, č. 1-026807, č. 1-026814 až 1-026817, č. 1-026995, č. 1-026997, č. 1-027018 až 1-027024, č. 1-027032 až 1-027219, č. 1-027223 až 1-027400, č. 1-027404 až 1-027418, č. 1-027429 až 1-027438, č. 1-027449 až 1-027451, č. 1-027455 až 1-027460, č. 1-027463 až 1-027464, č. 1-027468 až 1-027470, č. 1-027474 až 1-027651, č. 1-027655 až 1-027658, č. 1-027845 až 1-027852, č. 1-028028, č. 1-028032, č. 1-028035 až 1-028052, č. 1-028056 až 1-028235, č. 1-028238 až 1-028413, č. 1-028415 až 1-028417, č. 1-028420 až 1-028422, č. 1-028426 až 1-028513, č. 1-028559, č. 1-028561 až 1-028772, č. 1-028776 až 1-028950, č. 1-028954 až 1-028965, č. 1-028967 až 1-028969, č. 1-029315, č. 1-029317 až 1-029324, č. 1-029331, 1-029338 až 1-029340, č. 1-029347 až 1-029353, č. 1-029539 až 1- 029548, č. 1-029556 až 1-029602, č. 1-029610 až 1-029613, č. 1-029615 až 1-029619, č. 1-029623 až 1-029810, č. 1-029813 až 1-030168, č. 1-030353 až 1-030354, č. 1-030358 až 1-030379, č. 1-030381 až 1-030414, č. 1-030416 až 1-030417, č. 1-030511 až 1-030615, č. 1-030616 až 1-030630, č. 1-030631 až 1-030635, č. 1-030812 až 1-030815, č. 1-030826 až 1-030834, č. 1-030836 až 1-030846, č. 1-030855 až 1- 031052, č. 1-031223 až 1-031242, č. 1-031247 až 1-031264, č. 3-000001 až 3-010776, č. 3-011162 až 3-011576, č. 3-011597 až 3-012839, č. 3-012845 až 3-012854, č. 3-013660 až 3-014629, č. 3-014643 až 3-015191, 3-015548 až 3-017016, č. 3-017017 až 3-017314, č. 3-017727 až 3-018106, č. 3-018127 až 3-018196, č. 3-018587 až 3-018936, č. 3-018967 až 3-019530 každá o jmenovité hodnotě 1000 ,- Kč; tuto skutečnost Q8 a.s. prokázala předložením 46.456 ks akcií SUDOP GROUP a.s. vystavených nebo rubopisovaných na obchodní firmu Q8 a.s. při kontrole účasti na této valné hromadě Q8 a.s. je proto akcionářem, jehož akcie činí 91,46 % základního kapitálu SUDOP GROUP a.s. Podle seznamu akcionářů je společnost Q 8 a.s. dále vlastníkem akcie č. 1-030852, která při kontrole účasti předložena nebyla.

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 31.3.1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti.

Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu s.p. SUDOP Praha.

Ke dni 5.5.1995 byla vymazána z obchodního rejstříku obcho- dní společnost TRIANGL Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Tuklatská 2105,IČO 61506303,jež byla sloučena s akciovou společností SUDOP Praha a.s..Akciová společnost je jejím právním nástupcem.

Valná hromada společnosti konaná dne 30.11.2001 rozhodla o snížení základního kapitálu o 2 163 000,- Kč. Navrhované snížení základního kapitálu zahrnuje pouze vlastní akcie, které má společnost ve svém majetku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Akcii na jméno lze převést pouze se souhlasem společnosti.

Osoby živnostenského listu