Tereos TTD, a.s.

Dozorčí rada

Statutární orgán - představenstvo

Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust.§ 25 zák.č.104/90 Sb. na základě zakl.plánu zakladatele Pražské cukrovary,kterým zakladatel.schválil stanovy,jmenoval představenstvo,dozorčí radu a revizora účtů.

Ze 100% základního kapitálu bylo splaceno 100%,t.j.100.000,- Kčs Účast zakladatele ve společnosti je povolena na základě udělení vyjímky MZ ČR z 22.3.1991

Oznamuje se rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit 1 356 317 122,-Kčs tedy na částku 1 356 417 122,- Kčs

Zapisuje se úmysl snížit základní jmění akciové společnosti o částku 85.438.122,- Kčs.

zapisuje se úmysl snížit základní jmění akciové společnosti o l22,- Kč a v souvislosti s tím rozdělení akcií 1 356 4l7 jmenovité hodnoty l OOO,- Kč na majitele dle rozhodnutí valné hromady z 2l.6. l995.

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 18.2.1999 rozhodla o snížení základního jmění o částku 1.135.910.566,60,- Kč za účelem úhrady ztráty a dála o částku 125.557.243,10,- Kč za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, tj. o celkovou částku 1.261.467.810,- Kč. Po snížení bude hodnota základního jmění společnosti činit 94.949.190,- Kč. Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadních 1.000,- Kč na 70,- Kč na akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů.

Společnost je právním nástupcem společnosti Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice TTD a.s. (IČO: 45 14 83 41),zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v odd.B, vložka 1566.

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 23. května 2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 750.000.000,- Kč ze současných 643.374.516,- Kč na novou výši základního kapitálu 1.393.374.516,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen postupem podle § 203 obchodního zákoníku, a sice úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou v druhém kole v souladu s § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to akcionářům Société Anonyme Sucriére de Berneuil sur Aisne a Nordzucker Aktiengesellschaft. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu ve druhém kole upisování akcionářem Société Anonyme Sucriére de Berneuil sur Aisne má být započtena částka 480.000.000,- Kč, tvořící část peněžité pohledávky tohoto akcionáře vůči společnosti ve výši 811.377.010,- Kč, vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 30. října 1998 a splatné v roce 2003. Na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu ve druhém kole upisování akcionářem Nordzucker Aktiengesellschaft má být započtena částka 270.000.000,- Kč, tvořící část peněžité pohledávky tohoto akcionáře vůči společnosti ve výši 456.399.568,- Kč, vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 30. října 1998 a splatné v roce 2003. V rámci zvýšení základního kapitálu společnost vydá 1.250.000 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč na jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu jak s využitím přednostního práva v prvním kole, tak bez využití přednostního práva v druhém kole upisování odpovídá jmenovité hodnotě akcií a činí 600,- Kč na jednu akcii. Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 14 kalendářních dnů. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva bude akcionářům oznámen představenstvam zveřejněním informace o přednostním právu na upisování dle § 204a obchodního zákoníku v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku. Akcionáři mohou vykonat své přednostní právo každý pracovní den této lhůty od 8:00 hod do 14:00 hod v sídle společnosti, v sekretariátu generálního ředitele, kde budou vyloženy listiny upisovatelů. K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na úpis akcií je den, kdy toto právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. první den úpisu akcií v rámci výkonu přednostního práva akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 70,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 13,6 %. Upisovat lze pouze celé akcie. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 600,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 116,573 %. Upisovat lze pouze celé akcie. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 6,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 1,166 %. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatelé jsou povinni nejpozději do 14 kalendářních dnů od posledního dne lhůty určené pro upisování akcií s využitím přednostního práva splatit 100 % emisního kurzu jimi upsaných akcií na zvláštní účet zřízený dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku na jméno společnosti u Komerční banky, a.s., číslo účtu 278117230287/0100. Lhůta pro upisování akcií v druhém kole činí 14 kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla akcionářů Société Anonyme Sucriére de Berneuil sur Aisne a Nordzucker Aktiengesellschaft. Nejpozději do 14 kalendářních dnů od posledního dne lhůty určené pro upisování akcií bez využití přednostního práva jsou akcionáři Société Anonyme Sucriére de Berneuil sur Aisne a Nordzucker Aktiengesellschaft povinni splatit celý emisní kurz jimi upsaných akcií bez využití přednostního práva, a to formou smlouvy o započtení uzavřené se společností. Upisování akcií končí dnem, kdy bude upsána poslední akcie na navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu; další úpisy jsou neúčinné.

Dne 23.3.2004 rozhodla řádná valná hromada Společnosti mj. o snížení základního kapitálu Společnosti dle § 211 a násl. obchodního zákoníku z důvodu plnění povinnosti stanovené v § 161b, odst. 4 obchodního zákoníku. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost v souvislosti s fúzí se společností Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice TTD a.s. realizovanou k 30.1.2002 nabyla v souladu s § 161b odst. 1, písm.b) obchodního zákoníku do svého majetku vlastní akcie, a to 1 033 759 kusů zaknihovaných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 70,- Kč každá a ve lhůtě stanovené v § 161b odst. 3 obch. zákoníku je nezcizí, valná hromada schválila návrh představenstva na snížení základního kapitálu o částku odpovídající jmenovité hodnotě těchto vlastních akcií a to z důvodu splnění povinností uložené ustanovením § 161b, odst. 4 obchodního zákoníku. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch účtu číslo 413 - ostatní kapitálové fondy, vedený v pasivech rozvahy společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude snížen o částku odpovídající součtu jmenovité hodnoty všech vlastních akcií, tj. o 72. 363.130 Kč ze současných 1.393.374.516,- Kč na novou výši základního kapitálu 1 321 011.386,- Kč. Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen postupem podle § 211 a násl. obchodního zákoníku, a sice zrušením 1 033 759 ks vlastních akcií, tj. zaknihovaných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 70,- Kč, které jsou v majetku společnosti a to v souladu s ustanovením § 213, odst. 2 obchodního zákoníku na základě příkazu podaného Středisku cenných papírů. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Společností budou učiněny všechny zákonné kroky vyžadované obchodním zákoníkem pro snížení základního kapitálu, zejména půjde o: i) dvojí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu v Obchodním věstníku s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky a to alespoň s 30 denním odstupem ii) písemné oznámení o rozsahu snížení základního kapitálu všem známým věřitelům, jimž vznikly pohledávky před dnem, v němž se rozhodnutí valné hromady o snížení stalo účinným společně s výzvou, aby své pohledávky přihlásili iii) zajištění pohledávek věřitelů, které byly řádně a včas přihlášeny v souladu s § 215 odst. 3 obchodního zákoníku Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude snížení oznámeno Komisi pro cenné papíry a představenstvem společnosti bude podán příkaz Středisku cenných papírů, jež vede evidenci zaknihovaných akcií společnosti ke zrušení vlastních akcií, jak na účtu společnosti, tak v registru emitenta. Akcie budou zrušeny v okamžiku, kdy Středisko cenných papírů příkaz představenstva provede. Po realizaci příkazu ke zrušení zaknihovaných vlastních akcií představenstvo učiní změny ve stanovách společnosti - upraví výši základního kapitálu a počet akcií. Bude vyhotoveno nové, úplné znění stanov, jež se uloží do sbírky listin na obchodním rejstříku.

Dne 19.6.2006 rozhodlo představenstvo společnosti Manolis a.s., IČ : 26922789, Kutnohorská 288,Praha 10, PSČ : 109 00 a představenstvo společnosti Cukrovary TTD a.s., IČ : 16193741, Palackého náměstí 1, Dobrovice, okres Mladá Boleslav, PSČ : 29441 , v souladu s § 220e obch. zák. o fúzi sloučením společnosti Manolis a.s., IČ : 26922789, Kutnohorská 288,Praha 10, PSČ : 109 00 jako společnosti zanikající se společností Cukrovary TTD a.s., IČ : 16193741, Palackého nám. 1, Dobrovice, okres Mladá Boleslav, PSČ : 294 41 jako společností nástupnickou.Jmění zanikající společnosti Manolis a.s., IČ : 26922789, Kutnohorská 288, Praha 10, PSČ : 109 00 , přešlo na nástupnickou společnost Cukrovary TTD a.s., IČ : 16193741, Palackého nám. 1, Dobrovice, okres Mladá Boleslav, PSČ : 294 41.

Dne 1.3.2007 rozhodlo představenstvo společnosti Lihovar Chrudim a.s., se sídlem Chrudim IV., Tovární 264, PSČ 537 60 , IČ: 25257323 a představenstvo společnosti Cukrovary TTD a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, okres Mladá Boleslav, PSČ 294 41 , IČ: 16193741, v souladu s § 220e odst. 14 ve spojení s § 220e odst. 5 obchodního zákoníku, o fúzi sloučením společnosti Lihovar Chrudim a.s. jako společnosti zanikající se společností Cukrovary TTD a. s. jako společností nástupnickou. Dne 1.3.2007 uzavřela společnost Lihovar Chrudim a.s. jako společnost zanikající a společnost Cukrovary TTD a.s. jako společnost nástupnická smlouvu o fúzi sloučením společnosti Lihovar Chrudim a.s. jako společnosti zanikající se společností Cukrovary TTD a.s. jako společností nástupnickou. Jmění zanikající společnosti Lihovar Chrudim a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost Cukrovary TTD a.s.

Na nástupnickou společnost Cukrovary a lihovary TTD, a.s. se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, IČ 16193741, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625, přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením podle ust. § 60 a násl. zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, jmění, tj. soubor veškerého majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti Agroetanol, a.s. se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41IČ 27198251, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9669, s rozhodným dnem fúze 1. října 2010. Společnost Agroetanol TTD, a.s. v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace a společnost Cukrovary a lihovary TTD, a.s. se stala jejím univerzálním nástupcem.

Osoby živnostenského listu