VAE a.s.

Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Valná hromada obchodní společnosti VAE a.s. konaná dne 28.6.2011 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen, důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení ekonomického postavení společnosti b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 7.300.000,-Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých), tedy ze stávající výše 5.600.000,-Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých) na částku ve výši 12.900.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 730-ti (slovy: sedmi set třiceti) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých ) s tím, že akcie nebudou kótovány, zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost VIA PORTEROSA s.r.o. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Kalusova 968/12, PSČ 709 00, identifikační číslo: 285 90 601, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 33409, která upíše celkem 730 ks (slovy: sedm set třicet kusů) akcií f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti VAE a.s. na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Kalusova 968/12, PSČ 709 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) částku 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii, g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do 90-ti dnů (devadesáti) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným či osobně předaným nejpozději do 5-ti (pěti) pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran ve lhůtě shora uvedené h) s ohledem na tu skutečnost, že předem určený zájemce hodlá splatit emisní kurs všech jím upsaných akcií výhradně započtením své peněžité pohledávky za společností, valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných na toto zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcem a valná hromada schvaluje, aby na splacení emisního kursu předem určeným zájemcem upsaných akcií byla započtena jeho pohledávka za společností vzniklá na základě úvěrové smlouvy číslo 91100199 uzavřené dne 22.2.1999 mezi věřitelem První městskou bankou, a.s. (dnes pod novou obchodní firmou PPF banka a.s.), identifikační číslo: 471 16 129 a dlužníkem obchodní společností VAE a.s. ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to společnosti VIA PORTOROSA s.r.o. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Kalusova 968/12, PSČ 709 00. identifikační číslo: 285 90 601, z výše uvedeného titulu bude započtena v rozsahu částky ve výši 7.300.000,-Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady a účinností smlouvy o započtení tyto vzájemné pohledávky v celkové výši 7.300.000,-Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých) zaniknou a tímto je splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na toto zvýšení základního kapitálu i) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 60-ti (šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Osoby živnostenského listu