VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.

Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Akcionáři

Počet členů statutárního orgánu: 2

Počet členů dozorčí rady: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 15. 1. 2014 následující usnesení: Základní kapitál obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. se zvyšuje z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 35.390.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 37.390.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií, bez veřejné nabídky. Připouští se upisování akcií nad navrhovanou částku, nejvýše o částku 42.000. 000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých). O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Bude upisováno celkem 3.539 kusů akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, navrhovaná výše emisního kurzu akcie je 10.000,- Kč. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Stávající jediný akcionář Břetislav Jakubík, nar. 06.04.1960, trvalým pobytem 687 10 Zlechov 538, ve smyslu ustanovení § 490 zákona číslo 90/2012 Sb. prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upsání nových akcií v celé navrhované výši zvýšení základního kapitálu. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům: Břetislav Jakubík, nar. 06.04.1960, trvalým pobytem 687 10 Zlechov 538, upíše celkem 849 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Ing. Pavlína Jakubíková, nar. 24.10.1970, trvalým pobytem 687 10 Zlechov 538, upíše celkem 1.190 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Obchodní společnost Ray Service, a.s. se sídlem 686 03 Staré Město, Huštěnovská 2022, IČ 27756203, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5165, upíše celkem 500 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Obchodní společnost Zlatohorská s.r.o. se sídlem Zlaté Hory, Sokolská 285, PSČ 793 76, IČ 26857243, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50549, upíše celkem 800 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Marek Provazník, nar. 05.05.1966, trvalým pobytem 250 88 Čelákovice, Sokolovská 1644, upíše celkem 200 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Lhůta pro upisování akcií se určuje do 15.04. 2014 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce čtrnáct). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Upisovatelé splatí emisní kurz jimi upsaných akcií na účet k tomuto účelu zřízený u banky Raiffeisenbank a.s. ve lhůtě do 15.04. 2014 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce čtrnáct).Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů se určuje do 15.04.2014 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce čtrnáct), a to v sídle společnosti. Schvaluje se úpis akcií následujícími nepeněžitými vklady: a) Nepeněžitý vklad Soubor movitých věcí s příslušenstvím určený k pěstování, výrobě, skladování a k prodeji vína, popsaný ve znaleckém posudku číslo 22013056 ze dne 16.12.2013 vypracovaném společností AZET KONZULT znalecký ústav s.r.o. se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín Louky, zapsanou v oddíle I. seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Znalecký posudek byl zpracován na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 19 Nc 6483/2013 15 ze dne 11.11. 2013. Znalecký posudek určil hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 8.493.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 849 kusů nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, výše emisního kurzu akcie je 10.000,- Kč. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a celkovým emisním kurzem upsaných akcií, jejichž emisní kurz je plněn tímto nepeněžitým vkladem, kterýžto činí 3.000,- Kč, se použije na doplnění rezervního fondu společnosti. b) Nepeněžitý vklad Nemovité věci popsané ve znaleckém posudku číslo 2540/0069/2013 ze dne 08.11.2013 vypracovaném Janem Šimoníkem, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, 687 04 Traplice 420. Znalecký posudek byl zpracován na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 19 Nc 6483/2013 15 ze dne 11.11.2013. Znalecký posudek určil hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 11.900.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.190 kusů nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, výše emisního kurzu akcie je 10.000,- Kč. Schvaluje se úpis akcií započtením následujících pohledávek: a) peněžité pohledávky obchodní společnosti Ray Service, a.s. se sídlem 686 03 Staré Město, Huštěnovská 2022, IČ 27756203, vůči obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. se sídlem č.p. 538, 687 10 Zlechov, IČ 29380634, proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to na základě: - smlouvy o půjčce ze dne 10.06.2013 ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - smlouvy o půjčce ze dne 21.08.2013 ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a - smlouvy o půjčce ze dne 10.12.2013 ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Existence pohledávek v účetnictví společnosti byla osvědčena auditorem. b) peněžité pohledávky obchodní společnosti Zlatohorská s.r.o. se sídlem Zlaté Hory, Sokolská 285, PSČ 793 76, IČ 26857243, vůči obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. se sídlem č.p. 538, 687 10 Zlechov, IČ 29380634, proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to na základě: - smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2013 ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), - smlouvy o zápůjčce ze dne 10.01.2014 ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Existence pohledávky v účetnictví společnosti byla osvědčena auditorem. c) peněžité pohledávky Marka Provazníka, nar. 05.05.1966, trvalým pobytem 250 88 Čelákovice, Sokolovská 1644, vůči obchodní společnosti VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. se sídlem č.p. 538, 687 10 Zlechov, IČ 29380634, proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to na základě: - smlouvy o půjčce ze dne 21.06.2013 ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Existence pohledávky v účetnictví společnosti byla osvědčena auditorem. Valná hromada schvaluje návrh smluv o započtení pohledávek s tím, že smlouvy o započtení pohledávek musí být písemně uzavřeny nejpozději do 15.04.2014 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce čtrnáct).

Osoby živnostenského listu