Panství Bechyně a.s.

Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Prokura

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1) Základní kapitál se zvyšuje o 537.000,-Kč, slovy pět set třicet sedm tisíc korun českých s tím, že možnost upisování nad tuto částku se nepřipouští: 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem: - 5 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč - 3 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč - 7 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč Z toho bude upsáno: a) panem Alfonsem Paarem: - 5 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč - 3 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč - 7 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 3) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva dosavadního akcionáře z důvodu, že bude upisovat nepěněžitým vkladem 4) Upsání akcií bude nabídnuto: a) panu Alfonsu Paarovi, bytem Švýcarsko, Via San Salvatore 7, 6900 Paradiso, který je vlastníkem nemovitého majetku, jehož hodnota bude upisována na základě jeho nabídky doložené znaleckým posudkem; 5) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Bechyně, Zámek čp. 1 a lhůta k upsání akcií se stanoví tak, že akcie musí být upsány nejpozději do 31.3.2007 ( slovy třicátého prvního března roku dvoutisícího sedmého); 6) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Bechyně, Zámek čp. 1 a lhůta k upsání akcií se stanoví tak, že akcie musí být upsány nejpozději do 31.3.2007 ( slovy třicátého prvního března roku dvoutisícího sedmého); 7) Emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou; 8) Upisování akcií bude probíhat nepeněžitým vkladem, předmět nepeněžitého vkladu je následující; a) pozemek číslo parcelní 5595/1 - orná půda o výměře 3848 m2, když tento pozemek je dosud zapsán v katastru nemovitostí u KÚ pro Jihočeský kraj, KP Tábor na LV 10648 pro obec a k.ú. Tábor. Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví Alfonse Paara. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na základě znaleckého posudku číslo 741/98/2006 ze dne 3.10.2006, vypracovaného znalkyní Ludmilou Votavovou, bytem Josefa Gabčíka 105, Tábor, jmenovanou pro účely ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Krajským soudem v Českých Budějovicích usnesením číslo Nc 1598/2006 ze dne 20.9.2006, částkou ve výši 537.000,-Kč ( slovy pět set třicet sedm tisíc korun českých); toto usnesení nabylo právní moci dne 2.10.2006. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno: - 5 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč - 3 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč - 7 ks listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč

I. Fúzující společnosti Panství Bechyně a.s., zanikající společnost a PB-HOLDING AG, nástupnická společnost /každá se sídlem v jiném členském státě EU, Panství Bechyně a.s. se sídlem v České republice (dále jen CZ) a PB-HOLDING AG se sídlem v Lichtenštejnském knížectví (dále jen FL)/, se dohodly na provedení - realizaci nadnárodní fúze sloučením, kterážto fúze sloučením vyústila dne 15. 5. 2009 v založení evropské společnosti - Societas Europaea (dále jen SE). Nástupnická SE, Panství Bechyně SE Herrschaft Bechyne SE je pokračovatelkou nástupnické akciové společnosti PB-HOLDING AG, jde o totožný právní subjekt, pouze v jiné formě (SE). Zanikající společnost Panství Bechyně a.s. ke dni zápisu fúze (15. 5. 2009) do obchodního rejstříku v Lichtenštejnském knížectví zanikla bez likvidace, když její jmění ke dni zápisu fúze přešlo v souladu s čl. 29 odst. 1 písm. a) Nařízení rady (ES) č. 2157/2001 - o statutu evropské společnosti (SE), na nástupnickou SE (fúze sloučením), Panství Bechyně SE Herrschaft Bechyne SE Zápisem fúze sloučením (15. 5. 2009) a současným založením Panství Bechyně SE Herrschaft Bechyne SE do lichtenštejnského obchodního rejstříku nabyla fúze sloučením účinnosti v souladu s článkem 27 odst. 1 a článkem 12 odst. 1 Nařízení o statutu evropské společnosti (dále jen Nařízení). V souladu s článkem 27 odst. 1, článkem 28 a článkem 29 odst. 1, písm. d) Nařízení je nově vzniklá Panství Bechyně SE Herrschaft Bechyne SE povinna zajistit u rejstříkového orgánu zanikající společnosti, kterým je Krajský soud v Českých Budějovicích, oddělení obchodního rejstříku, návrh na výmaz zanikající společnosti - Panství Bechyně a.s. z českého obchodního rejstříku, neboť dnem účinnosti zápisu Panství Bechyně SE Herrschaft Bechyne SE do lichtenštejnského obchodního rejstříku došlo k zániku Panství Bechyně bez likvidace. II. Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost Panství Bechyně a.s., Bechyně, Zámek 1, IČ 251 67 413 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.